Transparenzregister: Gesetzliche Mitteilungspflicht für zahlreiche Unternehmen
Am 01.08.2021 trat in Deutschland das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG Gw) in Kraft, welches einige Änderungen des Geldwäschegesetzes vom Juni 2017 zur Folge hatte. Aufgrund dieser gesetzlichen Änderung sind nunmehr u. a. alle juristischen Personen des Privatrechts und eingetragenen Personengesellschaften zur Mitteilung an das Transparenzregister verpflichtet, welches Angaben über die wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen und Vereinigungen enthält.
Transparenzregister auch für GbR
Beitrag von Jung
01.10.2021, 08:04 Uhr
Gilt die Mitteilungspflicht auch für eine GbR?
Link
Beitrag von Gidoo
30.09.2021, 21:28 Uhr
https://www.transparenzregister.de
auch für ausländische Unternehmen in DTL?
Beitrag von Clemens
30.09.2021, 21:14 Uhr
Gilt die Mitteilungspflicht auch für ausländische (österreichische) Unternehmen mit Zweigniederlassung oder Versandlager mit Ust.Id. in Deutschland?
Was ist die registerführende Stelle?
Beitrag von Gerd Segatz
30.09.2021, 16:10 Uhr
Was ist die "registerführende Stelle"? Wie übermittelt man ihr die geforderten Angaben?
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