Transparenzregister: Gesetzliche Mitteilungspflicht für zahlreiche Unternehmen

Am 01.08.2021 trat in Deutschland das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG Gw) in Kraft, welches einige Änderungen des Geldwäschegesetzes vom Juni 2017 zur Folge hatte. Aufgrund dieser gesetzlichen Änderung sind nunmehr u. a. alle juristischen Personen des Privatrechts und eingetragenen Personengesellschaften zur Mitteilung an das Transparenzregister verpflichtet, welches Angaben über die wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen und Vereinigungen enthält.

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• Transparenzregister auch für GbR von Jung, 01.10.2021, 08:04 Uhr

  Gilt die Mitteilungspflicht auch für eine GbR?

• auch für ausländische Unternehmen in DTL? von Clemens, 30.09.2021, 21:14 Uhr

  Gilt die Mitteilungspflicht auch für ausländische (österreichische) Unternehmen mit Zweigniederlassung oder Versandlager mit Ust.Id. in Deutschland?

• Was ist die registerführende Stelle? von Gerd Segatz, 30.09.2021, 16:10 Uhr

  Was ist die "registerführende Stelle"? Wie übermittelt man ihr die geforderten Angaben?