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Transparenzregister: Gesetzliche Mitteilungspflicht für zahlreiche Unternehmen
Am 01.08.2021 trat in Deutschland das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG Gw) in Kraft, welches einige Änderungen des Geldwäschegesetzes vom Juni 2017 zur Folge hatte. Aufgrund dieser gesetzlichen Änderung sind nunmehr u. a. alle juristischen Personen des Privatrechts und eingetragenen Personengesellschaften zur Mitteilung an das Transparenzregister verpflichtet, welches Angaben über die wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen und Vereinigungen enthält.
auch für ausländische Unternehmen in DTL?
Beitrag von Clemens
30.09.2021, 21:14 Uhr
Gilt die Mitteilungspflicht auch für ausländische (österreichische) Unternehmen mit Zweigniederlassung oder Versandlager mit Ust.Id. in Deutschland?
Weitere Kommentare zu diesem Artikel | Alle 3 Kommentare vollständig anzeigen
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Transparenzregister auch für GbR von Jung, 01.10.2021, 08:04 Uhr
Gilt die Mitteilungspflicht auch für eine GbR?
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Link von Gidoo, 30.09.2021, 21:28 Uhr
https://www.transparenzregister.de
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Was ist die registerführende Stelle? von Gerd Segatz, 30.09.2021, 16:10 Uhr
Was ist die "registerführende Stelle"? Wie übermittelt man ihr die geforderten Angaben?
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